Anti-Lavado de Dinero & Combate al Financiamiento del Terrorismo (ALD/FT)

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
 
Conforme a la LFPIORPI, diversas actividades son consideradas vulnerables, incluyendo: los juegos, concursos y sorteos; la compraventa de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas y obras de arte; el arrendamiento de inmuebles; la emisión de tarjetas de prepago; el otorgamiento de préstamos; así como ciertos servicios profesionales.
 
En este sentido, quienes realicen actividades vulnerables tienen diversas obligaciones y sanciones sumamente relevantes por su incumplimiento, incluyendo multas y sanciones penales.
 
Derivado de lo anterior, Escalante & Asociados presta servicios especializados en materia de PLD/FT, que comprenden, entre otras: (i) consultoría; (ii) cumplimiento de las obligaciones en la materia; (iii) consultas ante la Unidad de Inteligencia Financiera; (iv) fungir como responsables y/u oficiales de cumplimiento; (v) atención de visitas de verificación y procedimientos sancionadores; y (vi) litigio en todas sus etapas.
 
La Firma cuenta con profesionales certificados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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